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9月16日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)同時(shí)披露6張罰單，涉及農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，以及中匯人壽保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)，一家保險(xiǎn)公司高管被采取終身禁業(yè)處罰。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局貴州監(jiān)管局公布的處罰信息顯示，因銀行承兌匯票業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理不力，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴州省分行被罰款30萬(wàn)元，時(shí)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司貴州省分行公司業(yè)務(wù)部/對(duì)公產(chǎn)品部總經(jīng)理廖紅梅被警告。

因存在貸款“三查”不到位，流動(dòng)資金貸款變相用于置換長(zhǎng)期建設(shè)貸款問(wèn)題，中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)分公司被罰款30萬(wàn)元，時(shí)任中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貴陽(yáng)分公司總經(jīng)理李椒被警告。

據(jù)悉，貸款“三查”制度是指貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查。通過(guò)實(shí)施貸款“三查”，有利于貸款人較為全面地了解和掌握借款人經(jīng)營(yíng)狀況以及貸款的風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施，保障銀行信貸資金安全。

國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站截圖

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局錦州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，因管理不善導(dǎo)致金融許可證遺失，對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司錦州北京路支行責(zé)令改正，予以警告，并處罰款1萬(wàn)元；責(zé)令對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予紀(jì)律處分。

因類似問(wèn)題被罰的還有農(nóng)業(yè)銀行。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局滄州監(jiān)管分局表示，因金融許可證遺失，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司任丘渤海路支行被警告并罰款5000元。

國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站截圖

此外，在本批罰單中，還有多家保險(xiǎn)公司被重罰，多名涉事責(zé)任人被給予連帶處罰，包括罰款、警告及禁業(yè)。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局張家口監(jiān)管分局公告顯示，因?qū)μ摌?gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用負(fù)有責(zé)任，時(shí)任燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司張家口中心支公司總經(jīng)理王寶被給予禁止終身進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)處罰。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局張家口監(jiān)管分局表示，因虛掛中介套取費(fèi)用，編制虛假財(cái)務(wù)資料虛列費(fèi)用，未按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記，華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司西平支公司被警告，并處罰款20.8萬(wàn)元；時(shí)任華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司西平支公司經(jīng)理殷明起被警告，并處罰款3.8萬(wàn)元。

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