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“職權(quán)”之辯

在李新輝織就的關(guān)系網(wǎng)之外，庭審的一個重要焦點是，雁峰區(qū)民政局對于夕陽紅公寓非法集資行為不予定性、處置、上報，是否構(gòu)成濫用職權(quán)。

法庭上三名被告人對指控事實基本無異議，但其行為“致使李新輝等人持續(xù)以夕陽紅公寓名義進(jìn)行非法集資”的后果，辯方并不認(rèn)可。

辯方出示的證據(jù)顯示，夕陽紅公寓從開業(yè)伊始就非法集資，雁峰區(qū)民政局在2007年、2009年就向上作出過夕陽紅涉嫌非法集資的情況匯報，但并未影響夕陽紅繼續(xù)非法集資。2011年5月，雁峰區(qū)民政局建議區(qū)政府成立調(diào)查小組，對夕陽紅公寓財務(wù)介入調(diào)查，但同年8月，雁峰區(qū)政府向衡陽市政府打非辦匯報稱，“無確切依據(jù)證實，因此無法鑒定其有集資嫌疑?！?

反而，2011年10月17日，雁峰區(qū)民政局向夕陽紅公寓下發(fā)的一份收取預(yù)定房費的監(jiān)管意見中，明確指出了其“龐氏騙局”的隱憂。2012年6月，一起由湖南都市頻道曝光的夕陽紅老年公寓入住老人全身長褥瘡事件，再次將夕陽紅的非法集資問題推到臺面。但夕陽紅仍然平安過關(guān)。

2015年4月13日，衡陽市民政局給夕陽紅公寓（又名岳屏敬老院）頒發(fā)了《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證》。據(jù)原審查明，在取得養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證一個月后，2015年五六月間，夕陽紅公寓已不能兌付“保證金”的本息。

“盧雅琴對夕陽紅公寓非法集資的行為進(jìn)行定性、處置、上報，夕陽紅公寓就會停止持續(xù)進(jìn)行非法集資、就不會發(fā)生本案了嗎？如果這樣，區(qū)民政局不是早在十年前就已經(jīng)定性并上報了嗎？為什么夕陽紅公寓還是照常非法集資十多年？”盧雅琴的辯護(hù)人說。

盧雅琴本人也辯稱，從上述證據(jù)可以看出，夕陽紅公寓的處置不是在區(qū)民政甚至雁峰區(qū)政府可以做主的事情，“一個區(qū)民政局長，能夠阻止政府花了大力培育投入的招商引資項目夕陽紅嗎？”

此外，她還稱，“我在任職之前，夕陽紅就在非法集資，其非法集資不是在我任職期間啟動，也不是在我任職期間爆雷，為何只追究我任職時段的責(zé)任？”

對此，公訴人回應(yīng)，雁峰區(qū)民政局作為夕陽紅公寓的行業(yè)業(yè)務(wù)主管部門和登記管理部門，其對夕陽紅公寓的非法集資風(fēng)險調(diào)查意見直接影響到了政府金融辦、打非辦等機(jī)關(guān)單位的后續(xù)決策，是非常關(guān)鍵和基礎(chǔ)的調(diào)查及參考。三人的組織行為包含了發(fā)生危害后果的高度風(fēng)險，該行為與結(jié)果之間具有刑法意義上的因果關(guān)系。

“即使存在多因一果的情況，公訴人認(rèn)為也不影響三人構(gòu)成濫用職權(quán)罪，只是在具體量刑時請法庭酌情予以考慮?！背鐾スV人回應(yīng)。

辯方則繼續(xù)指出，認(rèn)定三人濫用職權(quán)，首先是其存在相應(yīng)“職權(quán)”?！逗怅柺腥嗣裾毮苻D(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案》（衡發(fā)〔2015〕4號），非法集資的牽頭查處責(zé)任明確歸屬市金融辦及公安機(jī)關(guān)，民政局僅負(fù)配合職責(zé)。三人任職期間適用的是2013年的《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》，該法沒有規(guī)定民政部門對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警防范責(zé)任，沒有授權(quán)查處養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在社會上實施其他涉嫌犯罪的行為。2020年11月1日新修改的《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》的第四十條才規(guī)定，“民政部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作，發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)涉嫌非法集資的，按照有關(guān)規(guī)定及時移交相關(guān)部門?！?

在自我辯解中，盧雅琴當(dāng)庭陳述，“李新輝借養(yǎng)老和公寓的名義，掛羊頭、賣狗肉，偷梁換柱進(jìn)行經(jīng)濟(jì)詐騙，吸收的資金并沒有在夕陽紅的賬戶上，而是投到李新輝其他的企業(yè)和項目上。公寓外的經(jīng)濟(jì)問題不是區(qū)級民政的責(zé)任范圍。從‘三定方案’（政府機(jī)構(gòu)定機(jī)構(gòu)、定職能、定編制）來看，應(yīng)該是金融和公安部門調(diào)度并查處的案子，并非一定要只有對公寓又監(jiān)管職責(zé)的民政部門去處理，行政處理和刑事查處可以同時進(jìn)行。另外，金融辦也是走形式的督辦，并沒有向區(qū)民政移交群眾反映的具體情況與聯(lián)系方式，而區(qū)民政只能到公寓內(nèi)了解情況，無法向整個社會面去了解情況。刑法第176條和192條并沒有規(guī)定行政程序前置?！?

雁峰區(qū)政府大樓內(nèi)的雁峰區(qū)民政局

政策的寬與嚴(yán)

那么，誰該對持續(xù)14年、涉案28億的非法集資案負(fù)責(zé)？

在法庭上，盧雅琴自辯稱，“在我任職期間（2015年11月～2019年5月），正是大力促進(jìn)社會力量逐步成為發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)主體的政策放寬期。放與管的尺度難以把握，才造成全國各地養(yǎng)老機(jī)構(gòu)接二連三的暴雷，把政策的寬松之失皆歸結(jié)為我的管理職責(zé)是不合理的?！?

證據(jù)顯示，夕陽紅公寓爆雷前半年的2019年6月，衡陽市人民政府發(fā)給民政部、財政部的《關(guān)于將我市列入全國第四批居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點城市的函》中，還將夕陽紅公寓旗下的孝德天下集團(tuán)作為“旅居、度假候鳥式養(yǎng)老服務(wù)項目”的典型。

夕陽紅公寓大門

《雁峰區(qū)“11.25”專案處置工作情況匯報》顯示，夕陽紅公寓還曾獲得政府63.4畝劃撥用地。

實際上，這一時期以養(yǎng)老為名義的非法集資犯罪已達(dá)到高峰。

據(jù)新華社報道，2015年全國非法集資發(fā)案達(dá)到歷年最高峰值。之后，各地養(yǎng)老公寓爆雷頻頻。湖南省公安廳曾通報，2018年湖南全省養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資案45起，涉案金額35億。據(jù)不完全統(tǒng)計，湖南全省涉及養(yǎng)老領(lǐng)域非公企業(yè)有327家，其中有37家企業(yè)涉嫌非法集資，犯罪的風(fēng)險等級極高。

2015年10月19日，國務(wù)院出臺《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》，要求各省、部委及各直屬機(jī)關(guān)對非法集資監(jiān)測到位、預(yù)警及時、防范得力，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭要及早引導(dǎo)、規(guī)范、處置。

2016年7月26日，湖南省人民政府出臺《關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》（湘政發(fā)【2016】15號），強(qiáng)化屬地管理。各市州、縣市區(qū)人民政府對本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任。落實部門監(jiān)管職責(zé)。堅持"誰審批、誰監(jiān)管，誰主管、誰監(jiān)管"和"管行業(yè)必須管風(fēng)險"的原則，切實加強(qiáng)各行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警和集中整治。

但在法庭上，辯護(hù)人張沐興稱，這些重要文件根本沒有發(fā)到作為區(qū)民政局，盧雅琴任職期間的收文記錄里沒有這些文件，案卷中的這些重要證據(jù)大多是從網(wǎng)上下載。

對于夕陽紅公寓的非法集資，盧雅琴并非沒有嗅到一絲異樣。

2017年5月25日，夕陽紅公寓在雁峰區(qū)民政局進(jìn)行3年一度的民辦非企業(yè)登記，盧雅琴注意到該公寓的正式名稱為“衡陽市雁峰區(qū)岳屏敬老院”。27日，雁峰區(qū)民政局民間組織管理局向夕陽紅公寓下達(dá)“關(guān)于停止使用‘岳屏敬老院’名稱的通知”。通知引用2007年雁峰區(qū)民政局《關(guān)于立即停止‘岳屏敬老院（夕陽紅）老年公寓’向社會融資行為的通知》的文件作為依據(jù)。在法庭上，盧雅琴稱，“李新輝得知我要撤銷岳屏敬老院名稱后，去找了分管民政的副區(qū)長，該副區(qū)長把我叫到他辦公室，我當(dāng)著李新輝的面，表明了我要撤銷的態(tài)度。為此，李新輝對我拍桌子、砸杯子，對我發(fā)脾氣，對我人身攻擊。其他辦公室都有聽到他對我的辱罵?！?

相關(guān)證據(jù)材料顯示，后續(xù)李新輝仍然用岳屏敬老院名稱對外集資，雁峰區(qū)民政局沒有對其進(jìn)行處理，上述“通知”等于沒有效用。

在法庭上，盧雅琴還稱，其多次與區(qū)金融辦主任周慧君、謝樹黎溝通不成，發(fā)生爭執(zhí)，建議請金融辦牽頭相關(guān)部門一同去夕陽紅檢查未果，后又向區(qū)政府分管金融副區(qū)長匯報，提出區(qū)政府召集相關(guān)部門組成聯(lián)合調(diào)查組的請求，“可副區(qū)長的一句‘我知道了’，就沒下文?！?

在最后陳述環(huán)節(jié)，盧雅琴還提到，李新輝非法集資以來，除了聘用臨退休的領(lǐng)導(dǎo)干部在夕陽紅任職高管，還不斷向社會各界特別是關(guān)鍵部門的領(lǐng)導(dǎo)滲透關(guān)系。作為夕陽紅“11.25”專案組成員，她還知曉，“夕陽紅參與集資的人有一半是全市領(lǐng)導(dǎo)干部或公職人員的親屬等等，他們中大多數(shù)在夕陽紅獲高額回報?！?

作為辯護(hù)人，張沐興最后表示，“十四年積弊，不應(yīng)當(dāng)讓三年任期來埋單?！?

重審法庭給予了控辯雙方充分發(fā)表意見的時間，下午4點55分，法庭宣布休庭，擇日宣判。

夕陽紅公寓內(nèi)曾設(shè)衡陽市老年大學(xué)分校